Consiliul de Administratie al SC Arta Culinara SA intunit in sedinta din data de 09.10.2008, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Arta Culinara SA, conform urmatorului convocator:
Consiliul de Administratie al SC Arta Culinara SA, cu sediul social in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21 A, jud. Cluj, capital social subscris si varsat 702.050,4 lei, inregistrata la ORC sub nr. J12/51/1991, avand CIF RO 199060, in conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca pentru data de 14.11.2008 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru ora 9.00, la sediul societatii situat in localitatea Cluj-napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, jud. Cluj.
La adunarea sunt indreptatiti sa participe soi sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de SC Depozitarul central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 31.10.2008, stabilita ca data de referinta.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Planului de Investitii pentru anii 2008 – 2009.
2. Aprobarea angajarii unui credit bancar si garantarea lui corespunzatoare, in suma de 1.000.000 euro, necesar realizarii investitiilor.
3. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absrbtie a SC Arta Culinara SA (societate absorbanta) cu trei societati (societati absorbite): SC Orizont Observator SA, SC Pelicanul marasti SA si SC Bistrita SA, toate cu sediul in Cluj-napoca, si mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa intocmeasca Proiectul de Fuziune.
4. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publ,icarii si inregistrarii hotararilor la ORC si Monitorul Oficial.
5. Aprobarea datei de 28.11.2008 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.
Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant in conditiile legii. Formularele de procuri speciale se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 03.11.2008 la sediul societatii din municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, jud. Cluj. Procurile speciale se vor depune in orginal la sediul societatii pana la data de 12.11.2008.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala extraordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Materialele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 03.11.2008, la sediul societatii, intre orele 10.00 – 15.00.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi in data de 15.11.2008, cu mentinerea ordinii de zi, a orelor si a locului de desfasurare, specificate la prima convocare.
Presedintele Consiliului de Administratie
ec. Mihai Cadis
Conducerea SSIF „Broker” SA a luat nota de decizia Consiliului Bursei de monitorizare a societatii pâna în momentul în care se refac raportarile catre Bursa de Valori Bucuresti privind situatia activului net.
În ce priveste modul de calcul al activului net am urmat cerintele cuprinse în Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1.752/2005 /Anexa 1 Reglementari Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitati Economice Europene /Sectiunea 7.3.3 Investitii pe termen scurt, unde la punctul 137. (1) se precizeaza: „La intrarea în entitate, investitiile pe termen scurt se evalueaza la costul de achizitie, prin care se întelege pretul de cumparare, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor”. Iar la acelasi punct aliniatul (2) se arata: „La iesirea din gestiune a investitiilor pe termen scurt se aplica prevederile pct. 131.(4). Metoda costului mediu ponderat (CMP) presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate în timpul perioadei. Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie.”
Am acceptat punctul de vedere al Consiliului Bursei privitor la modul de calcul al activului net redat în Regulamentul nr. 15/2005 art. 202(2) lit. (a) al CNVM numai ca o dovada a respectului care-l purtam fata de conducerea executiva a Bursei de Valori Bucuresti fiindca sub aspect rational se mentine parerea ca am procedat corect. În articolul mentionat in Regulamentul nr. 15 nu se precizeaza despre ce pret mediu ponderat este vorba. În timp ce în Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1752/2005 si în Directiva a IV-a a Uniunii Europene se precizeaza clar „pretul mediu de achizitie”.
În raportarile transmise la Bursa de Valori Bucuresti de la admiterea noastra la cota si pâna în prezent am folosit pretul mediu de achizitie în situatia intitulata „Activul net” iar în situatia „Structura detaliata a portofoliului” am folosit pretul de piata din ultima zi a intervalului pentru a nu duce în eroare investitorii în actiunile Broker.
Ieri, 8 octombrie 2008 am transmis la Bursa de Valori Bucuresti situatia activului net pe luna august întocmita potrivit cerintelor explicite formulate, iar în zilele urmatoare vom reface si raportarile anterioare în acelasi mod.
Presedinte-Director General
prof. univ. dr. Petru Prunea
